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2018-12-10

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证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2017-032潍柴重机股份有限公司2017 年第五次临时董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于 2017 年 11 月 30 日以传真通讯表决方式召开了公司 2017 年第五次临时董事会会议(下称“会议”)。本次会议于 2017 年 11 月 27 日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效地审议通过了如下议案:1.关于修订《公司章程》的议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过,并同意将该特别决议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议及批准。具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订条文对照表》。2.关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案公司拟于 2017 年 12 月 19 日(星期二)下午 14:50 在山东省潍坊市公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。关 于 通 知 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《潍柴重机股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。该议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。特此公告。1潍柴重机股份有限公司董事会二〇一七年十一月三十日2 复制链接 打印 大 中 小 关闭
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